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网上盗窃、诈骗犯罪滋生和上升的多种因素

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2020-08-19 17:21网上盗窃、诈骗犯罪滋生和上升的多种因素

从电子商务的经营理念和管理体制来说,电子商务是目前先进发达国家的主流贸易模式,拥有广阔的市场和空间。从犯罪的主观恶意来看,也正是窥测和利用这一广阔的市场和空间。据分析,主要因素有以下几方面。

1.犯罪投入少、成都十大贷款靠谱平台成本低、获利高。

从犯罪投入看,只需一台计算机、一根网线,或者注册一个网站成本几千元。而盗窃诈骗作案每次获利至少几千元,多则几万、几十万,利益的反差性诱使犯罪分子铤而走险。2015年,郑州警方南关街分局就破获了一起利用“伪基站”发送广告的案件。赵某,2014年10月用8000元购买一台伪基站,在其租住的花园路易居广场12楼给他人代发广告,截至2015年4月已发送短信37万余条。2015年12月,赵某以破坏公用电信设施罪被判有期徒刑三年零八个月。

2.犯罪隐蔽性强、高科技、高智商团伙犯罪。

网站运营商在甲地、网站在乙地、交易平台在丙地、资金流向在丁地的网络特殊架构,为犯罪嫌疑人提供了很好的庇护。在这样的复杂架构下加上虚拟身份在网上实施犯罪行为,容易隐藏、容易逃匿,而发现难、控人难、控赃难,破案成本高。这种反差现象严重削弱了打击犯罪的震慑力和犯罪心理的扼制力。2017年3月,360协助深圳公汽车房产抵押贷款安机关成功打掉了这个“午夜幽灵”电信诈骗团伙,抓获新加坡籍团伙头目、90后黑客等多名犯罪嫌疑人。3月21日案情通报会上,公安机关认定这是一起高科技、高智商、跨境、跨平台的新型电信网络诈骗,主犯利用毒品控制手下犯罪。案情如下:

2017年2月3日,深圳市民何先生报案称,自己手机被远程锁定,某电商平台账户在凌晨被盗刷。不法分子利用白条消费和信用贷款,把钱款通过银行卡转账和ATM机无卡提现窃取,造成何先生损失53000元。

经公安机关、360和中国移动调查分析,犯罪分子首先掌握了受害者网银四大件(姓名、身份证号、银行卡号、手机号),通过技术手段尝试盗取其手机云服务账号,由于受害者使用的密码较为简单,云服务账号最终被成功登录。

之后,犯罪分子利用云服务“短信回复”功能回复绑定运营商副号业务的确认短信,使得受害者手机号成为犯罪分子的副号。再利用云服务“销毁资料”功能强迫受害者手机处于离网状态,接管受害者的短信验证码,就此掌握可盗刷资金的关键信息。

调查发现,为了让受害者难以察觉,犯罪分子专挑深夜作案,整个过程不需要与受害者有任何接触,受害者也无须回复任何短信,防范十分困难。

事发后,360第一时间向何先生全额赔付损失,并立即对360 OS云服务进行安全升级,关闭“短信回复”功能,为“远程销毁资料”功能开启密码和短信验证码双重验证机制,杜绝了风险隐患。

3.社会管理体系和技术管理水平的缺位,导致网络防范体系薄弱。

面对种种犯罪手段上的“创新”,“管理者”无法积极应对,难以主动发现,更没有能力深入到电子商务活动中掌握深层次的犯罪手段和动向,及深层次的网络社会阴暗面。社会管理体系主要指政府管理部门和电子商务自身管理部门。这些管理部门的构成、体制、人员、素质、意识和法律规范等,难以适应电子商务飞速发展的需要。目前网站开设简单,网民上下网来去自由,管理的盲点、盲区、盲面很大。网言网语,甚成都无抵押贷款至是网上黑语、暗语更是难以解读。天津北方网讯:2017年3月22日,天津市反诈中心会同浙江省金华市反诈中心、河北省唐山市反诈中心成功阻止一起以“冒充公检法”手段实施电信网络诈骗犯罪案件,为被骗群众挽回经济损失23万余元。

4.网民的安全防范意识、观念、思想严重滞后,导致网上犯罪轻而易举。

从已发生的诈骗案看,网上发布的信息有的是十分拙劣的骗术,有的是现实社会中十分低级的骗子,甚至在现实社会中被淘汰的骗术和骗子在网上却大有市场,屡屡得手。这说明人们在享受网络生活的科学性、先进性的同时,这种犯罪活动也在网上发展,网络社会同样可以暗流涌动,成为藏污纳垢的领域、市场和环境。而网民基本的防范心理、防范意识、防范观念和防范思想在从有形的计算机迈向网络的时刻被网络的低成本、快捷性、无形性、抽象性所解除、放松和抛弃了。

收到中奖短信,但要领奖却需要支付保证金、个税等一大笔费用,这是传统的中奖骗局。然而,最近这种骗局出现了升级版。江苏省反通信网络诈骗中心发布预警提示,升级版中奖骗局来袭,不法分子以只需花少量现金即能代抽手机大奖为名实施诈骗,江苏已经有多人中招。

5.现行法律的证据意识和取证方式在网络案件中操作困难,致使大案小办,重罪轻罚现象严重。

一是在网络盗窃诈骗案中,受害人遍布全国各地,犯罪嫌疑人虽有交代,但被害人证言由于种种条件限制或当事人不愿配合,询问笔录难以一一到位,在认定犯罪事实上只能以受局限的被害人的证据定罪认罚,致使相当一部分犯罪事实不能认定。

二是一个犯罪分别涉及多个网络服务商的所在地,侦查管辖和审判管辖界限不清、责任不清导致许多案件难以落实管辖。

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